在全球化的經(jīng)濟環(huán)境下，國際貿(mào)易中的關稅和進口增值稅欺詐行為日益猖獗。近日，德國和歐洲公共檢察官辦公室（EPPO）聯(lián)手揭露了一個涉及高達2億歐元的關稅和進口增值稅欺詐犯罪組織。這一事件不僅揭示了國際貿(mào)易中存在的風險，也展示了跨國執(zhí)法合作的重要性。

據(jù)報道，這個涉嫌欺詐的犯罪組織由中國公民組成，他們通過復雜的系統(tǒng)低估和逃避關稅和增值稅。該組織從中國進口大量商品，如紡織品、鞋類和小型電子產(chǎn)品，然后利用偽造發(fā)票將商品價值申報得遠低于實際價值，從而減少關稅的支付。此外，該組織還涉嫌通過濫用歐盟進口機制中的”海關程序42”來逃避增值稅支付。

在2023年11月7日，EPPO在慕尼黑組織了一次大規(guī)模行動，對德國和荷蘭的多個地點進行了200多次搜查。在這次行動中，稅務和海關調查人員突襲了200多個地點，查獲了超過45萬歐元現(xiàn)金、兩輛豪華汽車、80多部智能手機、30個硬盤和幾臺服務器。四名涉嫌領導這個欺詐計劃的嫌疑人被逮捕并目前正在拘留中。

這次行動是EPPO跨國合作的一個典范，展示了不同執(zhí)法機構的協(xié)同作用。如果沒有EPPO在不同國家之間建立聯(lián)系的能力，這種調查可能需要更長時間，跨國聯(lián)系甚至可能永遠無法建立。參與此次行動的主要合作伙伴和國家機構包括德國慕尼黑的海關調查辦公室、稅務調查辦公室、聯(lián)邦警察、荷蘭財政信息和調查服務、比利時海關和稅務總局以及比利時聯(lián)邦司法警察。

這一事件不僅揭示了國際貿(mào)易中存在的關稅和增值稅欺詐風險，也強調了國際執(zhí)法合作在打擊此類犯罪行為中的重要性。通過跨國合作，可以更有效地打擊和防范國際貿(mào)易中的欺詐行為，保護各國的財政利益和市場秩序。